Il registro delle imprese del Regno Unito, Companies House, ha avviato la procedura per sciogliere forzosamente Zedxion Exchange Ltd., una piattaforma di criptovalute registrata nel Regno Unito che le autorità statunitensi avevano sanzionato a gennaio per l’elaborazione di fondi collegati al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’Iran (IRGC).
L’avviso di scioglimento notice cita informazioni nella domanda di costituzione di Zedxion che erano «fuorvianti, false o ingannevoli», una conclusione che deriva direttamente da un’indagine che ha rivelato come il direttore indicato dalla società fosse un’identità fittizia supportata da una foto di repertorio.
L’azione segue la designazione del 30 gennaio da parte di OFAC sia di Zedxion che della sua società gemella, Zedcex Exchange Ltd., anch’essa registrata nel Regno Unito: è la prima volta che OFAC inserisce nella lista delle sanzioni exchange di asset digitali per aver operato nel settore finanziario iraniano.
Entrambe le società sono state collegate a Babak Zanjani, un finanziere iraniano sanzionato con legami documentati con l’IRGC, che inizialmente era stato indicato come direttore di Zedxion.
La struttura della società di comodo
Gli investigatori dell’Organized Crime and Corruption Reporting Project found hanno scoperto che «Elizabeth Newman», descritta nelle pratiche come cittadina dominicana e indicata come direttrice di Zedxion e persona con controllo significativo, era con ogni probabilità fittizia.
La società ha utilizzato l’immagine di una modella di foto stock per rappresentare Newman nel materiale di marketing.
Nonostante avesse depositato bilanci inattivi presso Companies House, l’analisi on-chain condotta da TRM Labs ha rilevato che i due exchange hanno gestito circa 1 miliardo di dollari in transazioni legate all’IRGC, pari a circa il 56% del loro volume complessivo di transazioni, con una quota salita all’87% nel 2024.
Read also: CZ Speaks Out On Binance Terror Allegations After Two US Court Wins
Dimensioni dell’operazione
Il solo Zedcex ha elaborato oltre 94 miliardi di dollari in transazioni totali dalla sua registrazione nell’agosto 2022, secondo i dati OFAC.
Sette indirizzi di criptovalute associati alle due piattaforme sono stati designati da OFAC; operavano principalmente tramite Tether (USDT) sulla rete Tron (TRX).
Poteri rafforzati di applicazione nel Regno Unito
Companies House sta ora esercitando poteri ampliati ai sensi dell’Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023. Dal novembre 2025, tutti i direttori e le persone con controllo significativo delle società registrate nel Regno Unito sono tenuti a verificare la propria identità.
Dal marzo 2024 il registro ha anche il potere di contestare e remove rimuovere informazioni sospette dal registro senza attendere procedimenti penali.
Né Zedxion né Zanjani hanno risposto alle richieste di commento prima della pubblicazione.