Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha ordinato in via riservata a Binance di seguire il programma di monitoraggio della conformità legato al patteggiamento di colpevolezza del 2023, dopo che nuovi report hanno collegato l’exchange ai Iranian crypto flows.
La richiesta riservata del Tesoro
La direttiva è stata riportata giovedì da The Information, citando persone a conoscenza della questione. Segna un netto cambio di rotta rispetto all’atteggiamento più morbido che i regolatori avevano mostrato verso l’exchange negli ultimi mesi.
Binance si è dichiarata colpevole nel novembre 2023 per violazioni delle sanzioni e delle norme antiriciclaggio.
L’exchange ha pagato oltre 4,3 miliardi di dollari in sanzioni e ha accettato due monitor indipendenti che riferiscono separatamente al Dipartimento di Giustizia (DOJ) e a FinCEN.
Le nuove pressioni seguono mesi di accuse secondo cui oltre 1 miliardo di dollari sarebbe transitato su Binance verso wallet collegati all’Iran tra marzo 2024 e agosto 2025, secondo i registri interni di conformità citati da Fortune.
Il fondatore Changpeng Zhao ha scontato quattro mesi di prigione e ha poi ricevuto una grazia presidenziale da Donald Trump nell’ottobre 2025.
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I senatori e il rischio sanzioni
Il senatore Richard Blumenthal, massimo esponente democratico della Sottocommissione permanente del Senato sulle indagini, è stata la voce più critica riguardo al monitoraggio. Ha avvertito di controlli «pericolosamente lassisti» in lettere inviate il mese scorso al DOJ e al Tesoro.
Undici senatori democratici, guidati da Elizabeth Warren e Chris Van Hollen, hanno inoltre sollecitato a marzo i regolatori a confermare se Binance avesse violato i termini del patteggiamento.
L’exchange ha respinto le accuse e ha citato in giudizio Dow Jones per diffamazione a marzo, definendo inesatto il reportage del Wall Street Journal sui licenziamenti. Binance afferma che la propria esposizione alle sanzioni è diminuita del 96,8% in 18 mesi.
Lo sfondo cripto in Iran
Il mercato cripto dell’Iran è cresciuto rapidamente sotto il regime di sanzioni occidentali. Il Tesoro stima che i wallet collegati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica abbiano ricevuto oltre 3 miliardi di dollari lo scorso anno, gran parte dei quali instradati tramite la stablecoin Tether (USDT) sulla rete Tron.
Nel gennaio 2026 il Tesoro ha sanzionato due exchange più piccoli, Zedcex e Zedxion, che avrebbero movimentato decine di miliardi per soggetti allineati all’Iran. Il DOJ ha aperto a marzo una propria indagine per verificare se reti iraniane abbiano utilizzato Binance per eludere le sanzioni USA, incluse transazioni legate ai militanti Houthi dello Yemen.
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