Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha ordinato in via riservata a Binance di rispettare il programma di monitoraggio della conformità legato al patteggiamento di colpevolezza del 2023, dopo nuove segnalazioni che collegano l’exchange ai Iranian crypto flows.
Richiesta riservata del Tesoro
La direttiva è stata reported giovedì da The Information, citando persone a conoscenza della vicenda. Segna un netto cambiamento rispetto all’atteggiamento più morbido che i regulators avevano mostrato verso l’exchange negli ultimi mesi.
Binance si è dichiarata colpevole nel novembre 2023 di violazioni delle sanzioni e delle norme antiriciclaggio.
L’exchange ha paid oltre 4,3 miliardi di dollari in sanzioni e ha accettato due monitor indipendenti che riferiscono separatamente al Dipartimento di Giustizia e a FinCEN.
Le nuove pressioni seguono mesi di accuse secondo cui oltre 1 miliardo di dollari sarebbe transitato tramite Binance verso wallet legati all’Iran tra marzo 2024 e agosto 2025, secondo i registri interni di conformità citati da Fortune.
Il fondatore Changpeng Zhao ha scontato quattro mesi di carcere e in seguito ha ricevuto la grazia presidenziale da Donald Trump nell’ottobre 2025.
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Senatori e rischio sanzioni
Il senatore Richard Blumenthal, massimo esponente democratico della Sottocommissione permanente del Senato sulle indagini, è stata la voce più critica sul monitoraggio. Ha warned di controlli «pericolosamente lassisti» in lettere inviate il mese scorso al DOJ e al Tesoro.
Undici senatori democratici, guidati da Elizabeth Warren e Chris Van Hollen, hanno inoltre sollecitato i regolatori a marzo a confermare se Binance avesse violato i termini del patteggiamento.
L’exchange ha respinto le accuse e ha citato in giudizio Dow Jones per diffamazione a marzo, definendo inesatta la copertura del Wall Street Journal sui licenziamenti. Binance afferma che la sua esposizione alle sanzioni è diminuita del 96,8% in 18 mesi.
Contesto cripto in Iran
Il mercato cripto iraniano è cresciuto rapidamente sotto il peso delle sanzioni occidentali. Il Tesoro estimates che i wallet collegati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica abbiano ricevuto oltre 3 miliardi di dollari lo scorso anno, in gran parte veicolati tramite la stablecoin Tether (USDT) sulla rete Tron.
Nel gennaio 2026, il Tesoro ha sanzionato due exchange più piccoli, Zedcex e Zedxion, che avrebbero movimentato decine di miliardi per attori allineati con l’Iran. Il DOJ ha aperto a marzo una propria indagine per verificare se reti iraniane abbiano utilizzato Binance per aggirare le sanzioni statunitensi, incluse transazioni collegate ai militanti Houthi dello Yemen.
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