L'investigatore on-chain ZachXBT ha annunciato lunedì che il 26 febbraio uscirà una «grande indagine» su una delle aziende più redditizie del settore delle criptovalute, accusando diversi dipendenti di aver abusato dei dati interni per fare insider trading per un periodo prolungato.
Non ha indicato il nome dell'azienda. Nessuna prova è stata finora resa pubblica.
Il post, accompagnato da un'immagine con la sagoma di un pinguino anonimo su sfondo nero con la didascalia «C'era crimine ovunque», ha scatenato immediatamente speculazioni sui social media e sui mercati di previsione.
Cosa è successo
Nel giro di poche ore dal post di ZachXBT, i trader si sono ammassati su un mercato di Polymarket che chiedeva quale azienda sarebbe stata nominata, spingendo il volume totale oltre 2,2 milioni di dollari.
Lunedì sera, Meteora era in testa alle quote, seguita da MEXC, Pump.fun (PUMP) e World Liberty Financial (WLFI).
Anche Binance, Coinbase, Tether (USDT), Circle (USDC), Kraken e diversi protocolli DeFi hanno attirato scommesse. Nessuna azienda è stata confermata come oggetto dell'indagine e le quote di Polymarket riflettono il sentiment dei trader, non risultati investigativi.
ZachXBT ha descritto il bersaglio solo come una delle aziende più redditizie del settore. Una classifica 2025 delle sette aziende di criptovalute più redditizie includeva Tether, Binance, Coinbase, Circle e Kraken, secondo stime di settore.
Perché è importante
ZachXBT si è costruito una reputazione per indagini on-chain che hanno portato a risultati verificabili: in passato i suoi report hanno smascherato hack, truffe e frodi a livello di wallet con prove documentate sulla blockchain.
Il suo modo di annunciare le indagini, anticipando le scoperte prima di rilasciare la documentazione completa, ha preceduto significative reazioni di mercato in casi precedenti.
L'insider trading nelle principali piattaforme di criptovalute occupa una zona grigia legale negli Stati Uniti, dove la maggior parte degli asset digitali non ha ancora una classificazione esplicita come securities che faccia scattare un'applicazione formale da parte della SEC. Questa ambiguità normativa rende le indagini on-chain indipendenti un meccanismo primario di accountability per gran parte del settore.
Fino a quando ZachXBT non pubblicherà il suo report completo il 26 febbraio, nessuna azienda può essere identificata in modo credibile come oggetto dell'indagine. Il mercato su Polymarket riflette speculazioni guidate dai presupposti della community, dalla narrativa del momento e dalle posizioni dei trader, non risultati investigativi confermati.
Qualsiasi articolo o analisi sui social media che indichi specifiche aziende come probabili bersagli prima di quella data è, a questo stadio, non verificato.