**トマス・ニエンブロ・コンチャ（Tomás Niembro Concha）**は、Nodus International Bankの元CEOであり、プエルトリコ拠点の同銀行から少なくとも2,490万ドルを流用し、米国のベネズエラ制裁に違反した共謀罪について、3月19日に有罪を認めた。
64歳のマイアミ在住のニエンブロは、2件の罪で最大40年の禁錮刑に直面しており、少なくとも1,690万ドルを没収することで合意している。
ニエンブロと取締役会会長の**フアン・ラミレス（Juan Ramirez）**は、不正取引を画策するにあたり、他の取締役や経営陣、銀行監督当局に対し自らの利益相反を隠し続けた。その結果、Nodus銀行は最終的に2023年3月に清算されるに至った。
ラミレスはすでに有罪を認めており、1,360万ドルの没収に同意している。
見せかけの投資で幹部らに数百万ドルを還流
2017年から2023年にかけて、ニエンブロとラミレスは、Nodus銀行にマイアミ拠点の貸し手企業へ1,100万ドルを投資させ、そのスキームを利用して自らの私的利益のために資金を借り入れるよう仕向けた。
2018年1月から2021年9月までの間、2人は虚偽の説明で取締役会をだまし、彼らが共同所有するマイアミの会社Nodus Financeが発行した約束手形47件（総額2,530万ドル）を銀行に購入させた。
プエルトリコの銀行監督当局が2023年3月にNodusを清算すると通知した後、2人は債務返済のためとして、Nodus Financeのローンポートフォリオを銀行に引き受けさせた。
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制裁スキームはベネズエラ国営石油会社を巡る取引
2021年から2023年にかけて、ニエンブロは、ベネズエラ国営石油会社**Petróleos de Venezuela（PDVSA）**を支援したとしてOFACから「特別指定国民（SDN）」に指定された人物と共謀し、禁止取引を行った。
250万ドルのローンを回収するため、ニエンブロとこのSDN指定個人は、ニューヨーク州サウサンプトンにある当人の自宅を差し押さえることについてOFACの承認を得たうえで、フロント企業を通じ、その住宅を400万ドルで買い戻させる別契約を結んだ。このような取引は制裁により厳格に禁止されている。
ニエンブロは、電信詐欺共謀罪および国際緊急経済権限法（IEEPA）違反の共謀罪で有罪を認めた。いずれの罪も最大20年の禁錮刑が科される可能性がある。判決言い渡しは2026年6月8日に予定されている。