英国の企業登記機関であるCompanies Houseは、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に関連する資金を処理したとして、米当局が1月に制裁対象とした英国登録の暗号資産プラットフォーム**Zedxion Exchange Ltd.**の強制解散手続きに踏み切った。
解散通知では、Zedxionの設立登記に含まれる情報が「誤解を招く、虚偽または欺瞞的」であったと指摘されている。これは、同社の登記上の取締役が、ストックフォトを使って裏付けられた架空の人物であることを明らかにした調査に直接結びつく。
この措置は、1月30日に米財務省外国資産管理室（OFAC）が、Zedxionとその姉妹会社で同じく英国に登録されているZedcex Exchange Ltd.の両方を指定したことに続くものだ。デジタル資産取引所がイランの金融セクターでの活動を理由にOFACの制裁対象となるのは、これが初めてだった。
両社は、IRGCとの関係が記録されている制裁対象のイラン人金融業者Babak Zanjaniと結びつけられており、当初はZedxionの取締役として記載されていた。
ペーパーカンパニーの構造
Organized Crime and Corruption Reporting Project（OCCRP）の捜査チームは、「エリザベス・ニューマン」が登記上ではドミニカ国籍で、Zedxionの取締役かつ「重要な支配力を持つ人物」と記されているにもかかわらず、ほぼ確実に架空の人物であることを突き止めた。
同社はマーケティング資料で、ニューマンを表すためにストックフォトモデルの画像を使用していた。
Companies Houseに休眠会社としての決算を提出していたにもかかわらず、TRM Labsによるブロックチェーン分析では、両取引所がIRGCに関連する取引を約10億ドル分処理していたことが判明した。これは総取引量の約56%に相当し、その比率は2024年には87%まで上昇していた。
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オペレーションの規模
OFACのデータによると、Zedcex単体で、2022年8月の登録以来、総額940億ドル超の取引を処理していた。
両プラットフォームに関連する7つの暗号資産アドレスがOFACにより指定されており、主にTether（USDT）をTron（TRX）ネットワーク上で運用していた。
英国の強化された執行権限
Companies Houseは現在、2023年経済犯罪・企業透明性法（Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023）に基づく拡張された権限を行使している。2025年11月以降、英国に登録された企業のすべての取締役および重要な支配力を持つ人物は、身元確認が義務付けられている。
また登記官は、2024年3月以降、刑事手続きを待つことなく、疑わしい情報について質問し、登記簿から削除する権限も有している。
公表前のコメント要請に対し、ZedxionもZanjaniも応じなかった。