Binance diende een formele reactie in op een onderzoek van de Amerikaanse Senaat en ontkende dat er op zijn platform rekeningen zijn geweest die direct met Iraanse entiteiten hebben getransacteerd.
De beurs noemde de mediaberichten die aan de basis van het onderzoek liggen “aantoonbaar onjuist” en “lasterlijk” – een kwalificatie die weinig doet om een geschil op te lossen waarbij nu de belangrijkste onderzoekscommissie van de Senaat betrokken is.
De brief, gericht aan senator Richard Blumenthal (D-Conn.), de hoogste Democraat van de Senate Permanent Subcommittee on Investigations, maakte een zorgvuldig juridisch onderscheid: Binance erkende dat het “indirecte blootstelling” had gevonden aan mogelijk aan Iran gelinkte wallets, maar hield vol dat er op zijn platform geen directe geldstromen naar gesanctioneerde entiteiten hebben plaatsgevonden.
Wat er gebeurde
Blumenthal opende het voorlopig onderzoek op 24 februari, nadat berichtgeving van The New York Times, The Wall Street Journal en Fortune had gesteld dat twee in Hongkong gevestigde Binance-partners – Hexa Whale en Blessed Trust – ongeveer 1,7 miljard dollar naar aan Iran gelinkte entiteiten zouden hebben doorgesluisd.
De WSJ meldde dat Hexa Whale alleen al ongeveer 500 miljoen dollar in USDT had verplaatst naar wallets die in verband worden gebracht met de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran, een door de VS aangewezen terroristische organisatie.
De NYT berichtte dat interne onderzoekers van Binance ongeveer 1.500 accounts hadden geïdentificeerd die vanuit Iran werden benaderd.
Binance verklaarde dat het Hexa Whale in augustus 2025 en Blessed Trust in januari 2026 heeft offboarded na verzoeken van wetshandhavingsinstanties. Het beschreef dat proces als bewijs dat het complianceprogramma werkte, niet faalde.
De beurs verwierp ook de beschuldigingen dat het compliance‑medewerkers zou hebben ontslagen die zorgen uitten – een bewering waarover Fortune afzonderlijk berichtte, en dat verschillende senior compliance‑functionarissen zijn vertrokken terwijl het bedrijf zoekt naar een opvolger voor Chief Compliance Officer Noah Perlman.
Lees ook: Curve Accuses PancakeSwap Of Copying Its Code Unlicensed - Days After New StableSwap Feature Launch
Waarom het belangrijk is
Het onderzoek komt op een politiek gecompliceerd moment. De brief van Blumenthal verwees expliciet naar de financiële banden van Binance met World Liberty Financial (WLFI), een cryptoproject dat wordt geassocieerd met de familie van president Donald Trump, en suggereerde invloed op handhavingsbeslissingen.
De SEC liet in mei 2025 haar rechtszaak tegen Binance vallen. Trump verleende in oktober 2025 gratie aan Binance‑medeoprichter Changpeng “CZ” Zhao, nadat Zhao vier maanden gevangenisstraf had uitgezeten na de schuldbekentenis van de beurs in 2023 inzake witwas- en sanctieovertredingen – een zaak die het bedrijf 4,3 miljard dollar kostte.
Blumenthal maakt deel uit van de minderheid in de Senaat; zonder Republikeinse mede‑ondertekenaars in de subcommissie heeft het onderzoek beperkte dagvaardingsbevoegdheid. Meer dan een dozijn senatoren hebben de oorspronkelijke onderzoeksbrief ondertekend.