Drie Democratische senatoren — Chris Van Hollen, Elizabeth Warren en Ruben Gallego — hebben beloofd toezicht te houden op een gerapporteerd onderzoek van het Department of Justice naar de vraag of Binance facilitated Iran-linked sanctions evasion, wat de druk van het Congres opvoert op de cryptobeurs die in 2023 een recordboete van 4,3 miljard dollar betaalde.
Wat er gebeurde: senatoren richten zich op Binance‑onderzoek
De senatoren said in een gezamenlijke verklaring op donderdag dat zij „toezicht zullen houden om ervoor te zorgen dat het Department of Justice een serieus onderzoek naar Binance uitvoert en het bedrijf verantwoordelijk houdt voor eventueel wangedrag.” De aankondiging followed op een bericht van de Wall Street Journal op woensdag, waarin, onder verwijzing naar bronnen, werd gemeld dat het ministerie van Justitie keek naar mogelijk gebruik van Binance door Iran om sancties te omzeilen.
De wetgevers voegden eraan toe dat het bericht zorgen opriep dat het bedrijf „opnieuw de Amerikaanse sanctiewetten overtreedt en roekeloos helpt de activiteiten van met Iran verbonden terroristische groeperingen te financieren.”
Zij merkten op dat zij vorige maand minister van Financiën Scott Bessent en procureur-generaal van de VS Pam Bondi hadden verzocht om een onderzoek naar Binance naar aanleiding van de verplaatsing van aan Iran gelinkte middelen.
Binance reageerde niet op een verzoek om commentaar, hoewel een woordvoerder van het bedrijf eerder told aan Cointelegraph dat het „niet op de hoogte was van enig onderzoek” en „samenwerkte met toezichthouders en wetshandhavers om de feiten te onderzoeken.”
Op dezelfde dag dat het DOJ‑onderzoek werd gemeld, Binance sued the Wall Street Journal, waarbij het stelde dat een rapport van 23 februari — waarin werd beweerd dat de beurs medewerkers had ontslagen die 1 miljard dollar aan crypto hadden gesignaleerd die was gelinkt aan gesanctioneerde Iraanse entiteiten, waaronder de Houthi’s in Jemen en het Islamic Revolutionary Guard Corps — lasterlijk was.
Ook lezen: Tether Prints $1B USDT: Can It Cushion Crypto Volatility Amid Global Turmoil?
Waarom het ertoe doet: recidivist onder een vergrootglas
Binance bekende in november 2023 schuld aan het overtreden van Amerikaanse wetten tegen witwassen en sanctiewetten, en ging akkoord met federale controle als onderdeel van de schikking van 4,3 miljard dollar.
De voormalige CEO Changpeng Zhao pleaded guilty to a money laundering-related charge en zat in 2024 vier maanden in de gevangenis voordat president Donald Trump pardoned him in October.
Het hernieuwde onderzoek en het toezicht vanuit het Congres suggereren dat toezichthouders en wetgevers niet tevreden zijn dat de schikking uit 2023 de nalevingsproblemen bij ’s werelds grootste cryptobeurs heeft opgelost. De beschrijving van de senatoren van Binance als een bedrijf met „een gevestigde staat van dienst van het stellen van winst boven de wet” geeft aan dat de politieke bereidheid om het bedrijf ter verantwoording te roepen niet is afgenomen.
Lees hierna: Can Dogecoin Bulls Defend The $0.091 Level?