Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Binance achter de schermen opgedragen zich te houden aan het compliance‑monitoringprogramma dat is gekoppeld aan de schuldbekentenis uit 2023, nadat nieuwe rapporten de beurs in verband brachten met Iranian crypto flows.
Geheim verzoek van het ministerie van Financiën
Dit bevel werd donderdag reported door The Information, onder verwijzing naar bronnen die bekend zijn met de zaak. Het betekent een scherpe koerswijziging ten opzichte van de mildere houding die toezichthouders de beurs de afgelopen maanden hadden gegund.
Binance bekende zich in november 2023 schuldig aan sanctie‑ en anti‑witwasovertredingen.
De beurs paid meer dan $4,3 miljard aan boetes en accepteerde twee onafhankelijke monitors die afzonderlijk rapporteren aan het ministerie van Justitie en FinCEN.
De nieuwe druk volgt op maanden aan beschuldigingen dat meer dan $1 miljard via Binance naar Iran‑gelinkte wallets is gegaan tussen maart 2024 en augustus 2025, volgens interne compliance‑gegevens waar Fortune naar verwijst.
Oprichter Changpeng Zhao zat vier maanden in de gevangenis en kreeg later in oktober 2025 een presidentieel pardon van Donald Trump.
Ook lezen: Ethereum Targets $2,400 As Binance Futures Momentum Turns Bullish
Senatoren en sanctierisico
Senator Richard Blumenthal, de hoogste Democraat in de Permanente Subcommissie Onderzoeken van de Senaat, is de luidste stem die vraagtekens zet bij het toezicht. Hij warned voor „gevaarlijk lakse” controles in brieven aan het ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën vorige maand.
Elf Democratische senatoren, onder leiding van Elizabeth Warren en Chris Van Hollen, drongen in maart er eveneens bij toezichthouders op aan te bevestigen of Binance zijn pleidooi‑voorwaarden heeft geschonden.
De beurs heeft de aantijgingen afgewezen en Dow Jones in maart aangeklaagd wegens laster, waarbij zij de berichtgeving van de Wall Street Journal over de ontslagen onjuist noemt. Binance stelt dat zijn blootstelling aan sanctierisico met 96,8% is gedaald in 18 maanden.
Iraanse crypto‑achtergrond
De cryptomarkt van Iran is sterk gegroeid onder westerse sancties. Het ministerie van Financiën estimates dat wallets die gelinkt zijn aan de Islamitische Revolutionaire Garde vorig jaar meer dan $3 miljard ontvingen, grotendeels via stablecoin Tether (USDT) op het Tron‑netwerk.
In januari 2026 legde het ministerie sancties op aan twee kleinere beurzen, Zedcex en Zedxion, die naar verluidt tientallen miljarden hebben verplaatst voor Iran‑gezinde partijen. Het ministerie van Justitie startte in maart een eigen onderzoek naar de vraag of Iraanse netwerken Binance gebruikten om Amerikaanse sancties te omzeilen, inclusief transfers die verbonden zijn aan de Houthi‑militanten in Jemen.
Lees verder: B3 Token Rockets 249% In 24 Hours, Outpacing Every Trending Crypto Coin