เครือข่ายภาษาจีนปัจจุบันรับผิดชอบ 20% ของการฟอกเงินคริปโต รายงานโดย Chainalysis

เครือข่ายฟอกเงินที่ใช้ภาษาจีนได้ประมวลผลสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 16.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 และปัจจุบันคิดเป็นประมาณ 20% ของ crypto laundering activity ทั้งหมดที่ทราบ ตามรายงาน Crypto Crime ปี 2026 ของ Chainalysis ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์

เกิดอะไรขึ้น: เครือข่ายบน Telegram ครองการฟอกเงิน

บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนได้ identified กระเป๋าเงินที่ยังเคลื่อนไหวอยู่มากกว่า 1,799 ใบที่ดำเนินงานภายในเครือข่ายบน Telegram เหล่านี้ ซึ่งเคลื่อนย้ายเงินราว 44 ล้านดอลลาร์ต่อวัน

กระแสเงินไหลเข้าสู่เครือข่ายเหล่านี้ grown เร็วกว่ากระแสเข้าไปยังศูนย์ซื้อขายแบบรวมศูนย์ถึง 7,325 เท่าตั้งแต่ปี 2020 นอกจากนี้ยังขยายตัวเร็วกว่ากระแสเข้าสู่ดีไฟน์ 1,810 เท่า และเร็วกว่ากระแสธุรกรรมผิดกฎหมายบนเชนประเภทอื่น 2,190 เท่า

Chainalysis บันทึกบริการที่แตกต่างกันหกประเภทภายในระบบนิเวศ ได้แก่ นายหน้าหัวขบวนที่รับสมัครบุคคลเพื่อรับเงินที่ได้มาจากการฉ้อโกง เครือข่ายม้าโอนเงินที่จัดการการแบ่งชั้นเงิน บริการ OTC แบบไม่เป็นทางการที่โฆษณาการทำธุรกรรมโดยไม่ตรวจสอบตัวตน บริการ Black U ที่ขายคริปโตที่ปนเปื้อนในราคาลด Gambling operations และบริการผสมเหรียญ

บริการ Black U แสดงให้เห็นการเติบโตที่เร็วที่สุด โดยมีเงินไหลเข้าสะสมถึง 1 พันล้านดอลลาร์ภายใน 236 วัน เวลาการเคลียร์ธุรกรรมขนาดใหญ่โดยเฉลี่ยลดลงเหลือ 1.6 นาทีในไตรมาสที่สี่

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ตอบสนองด้วยการขึ้นบัญชีและคำแนะนำ FinCEN ออกกฎสุดท้ายที่ระบุให้ Huione Group เป็นความกังวลหลักด้านการฟอกเงิน ขณะที่ OFAC ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และ OFSI ของสหราชอาณาจักรได้ขึ้นบัญชี Prince Group

Also Read: Silver Jumps 12.5% In The Biggest Rally Since 2008

ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ: มาตรการควบคุมเงินทุนผลักดันโครงสร้างพื้นฐานอาชญากรรม

ทอม คีททิงจ์ (Tom Keatinge) ผู้อำนวยการ Centre for Finance & Security แห่ง RUSI ระบุว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้มีสาเหตุมาจากการควบคุมเงินทุนของจีน บุคคลร่ำรวยที่ต้องการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเป็นผู้จัดหาสภาพคล่องซึ่งท้ายที่สุดไปหล่อเลี้ยงกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติทั่วยุโรปและอเมริกาเหนือ

คริส เอิร์เบน (Chris Urben) กรรมการผู้จัดการของ Nardello & Co กล่าวว่า การเปลี่ยนจากระบบโอนมูลค่าแบบไม่เป็นทางการแบบดั้งเดิมไปสู่คริปโตเป็นพัฒนาการที่สำคัญที่สุดในช่วงหลัง เขาระบุว่าสกุลเงินดิจิทัลเปิดโอกาสให้เคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดนได้ด้วยการถูกตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎน้อยกว่าธนาคาร และสามารถเก็บมูลค่าหลายพันล้านไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ได้

การบังคับใช้กฎหมายกับแพลตฟอร์มอย่าง Huione ส่งผลให้เกิดความปั่นป่วน แต่ผู้ให้บริการเพียงย้ายไปใช้ทางเลือกอื่น

เอิร์เบนกล่าวว่าการตรวจจับอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องผสมผสานข่าวกรองจากแหล่งเปิด แหล่งข่าวมนุษย์ และการวิเคราะห์บล็อกเชนเพื่อทำแผนที่เครือข่ายและจับคู่ตัวดำเนินการกับความเคลื่อนไหวของสกุลเงิน