Konfrontasi hukum antara Binance dan FTX meningkat pekan lalu, dengan Binance mengajukan mosi di pengadilan kebangkrutan Delaware untuk membatalkan gugatan clawback senilai \$1,76 miliar yang diajukan oleh tim likuidasi FTX.
Pengajuan tersebut berupaya untuk menutup klaim bahwa Binance dan mantan CEO-nya Changpeng Zhao berperan dalam kejatuhan FTX, salah satu kegagalan paling terkenal dalam sejarah kripto.
Gugatan tersebut, awalnya diajukan pada November 2023 oleh FTX Recovery Trust, bertujuan untuk mengembalikan sekitar \$1,76 miliar aset yang ditransfer ke Binance sebagai bagian dari transaksi Juli 2021. Transaksi ini melibatkan FTX yang membeli kembali 20% saham ekuitas yang sebelumnya dijual ke Binance pada 2019. Pembelian kembali itu dilakukan menggunakan campuran Binance Coin (BNB), Binance USD (BUSD), dan token FTT milik FTX.
Menurut FTX estate, pembelian kembali ini didanai dengan aset pelanggan yang salah kelola pada saat FTX sudah mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, gugatan tersebut berargumen bahwa transfer harus dibatalkan dan dana dikembalikan ke estate di bawah ketentuan clawback kebangkrutan.
Pembelaan Binance: Yurisdiksi, Waktu, dan Cuitan
Dalam mosi untuk membatalkan, Binance menyangkal kewajiban apa pun, dengan berargumen bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum dan tidak didukung oleh bukti. Pertukaran itu berpendapat bahwa FTX tetap solvent selama lebih dari setahun setelah transaksi 2021 dan terus beroperasi sebagai "going concern" hingga kejatuhannya yang dramatis pada November 2022.
Tim hukum Binance menegaskan bahwa upaya clawback adalah taktik pengalihan yang bertujuan untuk menyalahkan pihak eksternal atas kegagalan internal di FTX. Secara khusus, mosi tersebut menyoroti hukuman pidana Sam Bankman-Fried, pendiri FTX yang dijatuhi hukuman 25 tahun penjara karena merancang skema penipuan bernilai miliaran dolar. Binance menegaskan bahwa penyebab kejatuhan ada di dalam FTX itu sendiri.
Selain itu, Binance menantang yurisdiksi pengadilan, dengan menyatakan bahwa tidak ada entitas korporat terkait Binance yang berlokasi di Amerika Serikat, dan juga transaksi tidak dilakukan di tanah AS. Argumen yurisdiksi ini adalah strategi utama Binance untuk membuat gugatan itu dibatalkan sebelum memasuki fase penemuan.
Peran Media Sosial di Bawah Portugasy
Elemen kunci lain dari keluhan FTX estate adalah pernyataan publik Binance menjelang kegagalan FTX. Secara khusus, gugatan menyatakan bahwa cuitan Changpeng Zhao pada 6 November 2022, yang mengumumkan bahwa Binance akan melikuidasi kepemilikan FTT-nya, dikatakan secara strategis diatur waktunya untuk mengacaukan FTX dan memicu gelombang penarikan.
Pengajuan Binance menolak ini, dengan berargumen bahwa cuitan tersebut hanya mengungkapkan niat Binance untuk mengelola portofolionya setelah laporan publik dari CoinDesk, yang mengungkapkan perbedaan besar dalam hubungan keuangan antara FTX dan dana lindungannya, Alameda Research. Binance menyatakan tidak ada dasar faktual untuk mengklaim bahwa cuitan tersebut menyesatkan atau berniat jahat.
Ahli Hukum Menanggapi
Dhrupad Das, seorang pengacara berfokus kripto dan mitra pendiri di Panda Law, menggambarkan mosi Binance sebagai pertahanan multi-prong. "Binance berargumen bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi pribadi, bahwa pembelian kembali saham 2021 dilindungi di bawah ketentuan aman, dan bahwa klaim berbasis tort berada di luar jangkauan pengadilan kebangkrutan," kata Das kepada Decrypt. Dia menambahkan bahwa hasil dari mosi tersebut dapat mempersempit kasus secara signifikan atau menutupnya sepenuhnya.
Jika pengadilan menolak mosi, kasus akan memasuki tahap penemuan, membuka pintu untuk produksi dokumen, pengadilan, dan pembicaraan penyelesaian potensial. Penolakan sepenuhnya, di sisi lain, akan mengakhiri upaya clawback khusus ini, meskipun gugatan lain dari FTX estate masih berlangsung.
Konteks yang Lebih Luas: Upaya Pemulihan FTX
Sejak mengumumkan kebangkrutan pada November 2022, FTX estate telah meluncurkan berbagai gugatan untuk memulihkan milyaran aset yang ditransfer ke perusahaan kripto lain, investor, dan orang dalam. Gugatan clawback ini, diizinkan di bawah hukum kebangkrutan, bertujuan untuk mengambil kembali dana yang ditransfer saat FTX insolvent atau dibuat di bawah syarat yang menguntungkan.
Target termasuk perusahaan modal ventura, mantan eksekutif, dan pihak berhadapan profil tinggi di seluruh industri kripto. Kasus Binance adalah salah satu upaya terbesar dan paling terkenal di antara upaya ini karena jumlah dolar yang terlibat dan peran menonjol Binance di pasar pertukaran kripto global.
Proses kebangkrutan FTX tetap menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah kripto. Pada puncaknya, platform tersebut menangani miliaran volume perdagangan harian dan mengklaim jutaan pengguna secara global. Kehancurannya, yang disebabkan oleh krisis likuiditas pada November 2022, mengungkapkan kekurangan milyaran dolar dalam dana pelanggan.
Taruhan Hukum untuk Binance
Untuk Binance, kasus ini muncul saat perusahaan terus menghadapi pengawasan regulasi di berbagai yurisdiksi. Pada 2023, Binance menyelesaikan tuduhan AS terkait pencucian uang dan pelanggaran sanksi sebesar \$4,3 miliar dan melihat kepergian CEO lama Changpeng Zhao, yang mengaku bersalah sebagai bagian dari resolusi.
Meskipun tidak terkait dengan gugatan FTX, penyelesaian tersebut menambah tekanan pada operasi global pertukaran, dengan regulator di Eropa dan Asia memperketat pengawasan. Pertempuran hukum yang berkepanjangan dengan FTX estate dapat semakin membelit perusahaan dalam risiko reputasi dan hukum, bahkan jika klaim yang mendasar akhirnya ditolak.
Argumen Yurisdiksi dan Pembelaan Safe-Harbor
Pertanyaan yurisdiksi bisa menjadi penentu. Binance berargumen bahwa entitas yang terlibat dalam transaksi 2021 terdaftar di luar negeri dan tidak tunduk pada otoritas pengadilan Delaware. Jika pengadilan setuju, kasus tersebut dapat dibatalkan atas dasar prosedural tanpa mengevaluasi klaim substantif.
Binance juga mengutip ketentuan kode kebangkrutan yang dikenal sebagai aturan "safe harbor", yang dapat melindungi transaksi keuangan tertentu - seperti kontrak sekuritas - dari clawback jika dilakukan dalam kegiatan bisnis biasa. Apakah pembelian kembali saham 2021 memenuhi syarat di bawah perlindungan ini mungkin akan diperdebatkan.
Pola Litigasi dalam Pembubaran FTX
Pendekatan estate FTX mencerminkan strategi pemulihan kebangkrutan tradisional tetapi dengan sentuhan kripto. Selain Binance, FTX telah menuntut K5 Global, Modulo Capital, dan bahkan selebriti yang mendukung platform. Estate juga bekerja untuk membatalkan pembayaran ke kampanye politik dan donasi ke organisasi nirlaba yang dilakukan selama kenaikan meteorik pertukaran.
Para pengamat hukum mencatat bahwa meskipun banyak dari tuntutan estate mungkin menghadapi kesulitan dalam membuktikan penipuan atau kebangkrutan pada saat transfer, volume dan variasi kasus menunjukkan cakupan agresif dari upaya pemulihannya.
Langkah Selanjutnya dalam Proses Pengadilan
Pengadilan Delaware kini akan mengevaluasi mosi Binance untuk membatalkan, yang kemungkinan akan mendorong tanggapan formal dari estate FTX. Tanggal sidang akan ditetapkan untuk argumen lisan, setelah itu hakim akan memutuskan apakah kasus tersebut berlanjut atau berakhir pada tahap awal ini.
Meskipun jika dibatalkan, gugatan ini menyoroti jaringan transaksi, hubungan, dan tanggung jawab yang terus muncul dari kejatuhan FTX. Ini juga menyoroti paparan hukum berkelanjutan yang dihadapi perusahaan kripto yang pernah berbisnis dengan FTX.
Pemikiran Akhir
Gugatan Binance-FTX menjadi lambang dari pertanggungjawaban hukum yang lebih luas yang masih meresap di sektor kripto. Seiring pengadilan kebangkrutan berusaha untuk memilah-milah dampak dari kejatuhan bernilai miliaran dolar, garis antara kesalahan dan kebetulan tetap kabur. Upaya Binance untuk menghentikan klaim senilai \$1,76 miliar dari estate FTX menandakan bahwa bab berikutnya dari evolusi hukum kripto sedang ditulis di ruang pengadilan daripada kode.
Hingga resolusi tercapai, kasus ini akan tetap menjadi ujian kunci tentang bagaimana hukum kebangkrutan AS diterapkan pada sengketa era kripto - dan apakah entitas asing seperti Binance dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan AS untuk transaksi yang dilakukan jauh di luar perbatasan mereka.