Bithumb, bursa kripto terbesar kedua di Korea Selatan, telah menutup pasar USDT setelah investigasi regulasi terkait pengendalian anti pencucian uang. Penutupan ini mengakhiri kemitraan dua bulan dengan Stellar Exchange asal Australia yang melibatkan pembagian order book untuk 10 mata uang kripto.
Apa yang Terjadi: Pengawasan Regulasi
Korea Financial Intelligence Unit (FIU) launched investigasi di lokasi pada 1 Oktober di Bithumb, meneliti apakah pengaturan pembagian order book bursa tersebut menimbulkan kerentanan dalam protokol anti pencucian uang. Penyelidik memusatkan perhatian pada potensi kelemahan dalam prosedur Know Your Customer dan kepatuhan Travel Rule, khususnya terkait kemitraan dengan bursa luar negeri yang mungkin tidak memenuhi standar regulasi Korea Selatan.
Travel Rule mensyaratkan Penyedia Jasa Aset Virtual untuk mengumpulkan dan berbagi informasi pengirim dan penerima untuk transaksi kripto tertentu.
Sumber industri mengindikasikan bahwa investigasi ini berlangsung lebih lama dari periode peninjauan biasa, menciptakan tekanan operasional yang berkelanjutan bagi bursa tersebut. Selama penyelidikan, regulator menemukan bahwa staf BingX—Stellar Exchange beroperasi sebagai anak perusahaan BingX yang berbasis di Singapura—bekerja di kantor pusat Bithumb di Seoul, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan regulasi dan batas yurisdiksi.
Also Read: XRP Eyes $3 Level With $164M in ETF Inflows While Bitcoin Sees $151M Outflows
Mengapa Penting: Tantangan Kepatuhan
Korea Selatan memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual, dengan Financial Services Commission menerapkan persyaratan ketat untuk pengelolaan aset, perlindungan nasabah, dan pemantauan transaksi.
Otoritas menyatakan kekhawatiran bahwa kemitraan lintas negara yang melibatkan perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Korea menimbulkan tantangan kepatuhan yang kompleks, khususnya untuk penegakan anti pencucian uang dan KYC. Penutupan ini menunjukkan risiko operasional yang dihadapi bursa saat melakukan ekspansi internasional ke yurisdiksi dengan kerangka pengawasan ketat yang memprioritaskan perlindungan investor dan pencegahan kejahatan.
Bithumb mengumumkan beta pasar USDT pada 22 September, bermitra dengan Stellar Exchange untuk meningkatkan likuiditas melalui pembagian order book.
Pengaturan ini menggabungkan volume perdagangan untuk memberikan akses pasar yang lebih dalam bagi pengguna. Semua order pasar USDT yang masih terbuka akan dibatalkan pada saat penutupan, dan layanan API terkait pasar tersebut akan dihentikan, meskipun 10 mata uang kripto yang terdampak tetap dapat diperdagangkan dalam Won Korea.
Dalam pengumuman resminya, Bithumb menyatakan bahwa penutupan ini bertujuan menyediakan “lingkungan perdagangan yang lebih stabil dan maju melalui peningkatan sistem”, tanpa memberikan lini masa untuk kemungkinan pembukaan kembali. Para pengamat menafsirkan penutupan ini sebagai respons langsung terhadap tuntutan regulator, bukan peningkatan sistem sukarela, dengan kekhawatiran FIU atas pengendalian anti pencucian uang yang mendorong keputusan tersebut.
Read Next: Grayscale Files For First Zcash Spot ETF With $197 Million Trust Conversion