Tomás Niembro Concha, mantan CEO Nodus International Bank, pada 19 Maret mengaku bersalah berkonspirasi untuk mengalihkan setidaknya $24,9 juta dari lembaga yang berbasis di Puerto Riko dan mengelakkan sanksi AS terhadap Venezuela.
Warga Miami berusia 64 tahun itu faces up pada hukuman penjara hingga 40 tahun atas dua dakwaan dan setuju untuk menyerahkan setidaknya $16,9 juta.
Niembro dan ketua dewan Juan Ramirez menyembunyikan konflik kepentingan dari anggota dewan lainnya, eksekutif, dan regulator bank saat mengorkestrasi transaksi curang yang pada akhirnya menyebabkan likuidasi Nodus Bank pada Maret 2023.
Ramirez sebelumnya telah mengaku bersalah dan setuju untuk menyerahkan $13,6 juta.
Investasi Palsu Menyalurkan Jutaan Dolar ke Eksekutif
Antara 2017 dan 2023, Niembro dan Ramirez caused Nodus Bank menginvestasikan $11 juta di sebuah pemberi pinjaman yang berbasis di Miami, lalu menggunakan kendaraan itu untuk meminjamkan dana kepada diri mereka sendiri demi keuntungan pribadi.
Dari Januari 2018 hingga September 2021, keduanya dengan curang membujuk dewan bank untuk membeli 47 promes senilai total $25,3 juta dari Nodus Finance, perusahaan Miami yang mereka miliki bersama.
Setelah regulator perbankan Puerto Riko memberi tahu Nodus bahwa bank tersebut akan dilikuidasi pada Maret 2023, para eksekutif membuat bank menerima portofolio pinjaman dari Nodus Finance untuk melunasi utang.
Read also: Warren Demands Answers On Bitmain Probe Tied To Trump Family
Skema Sanksi Melibatkan Perusahaan Minyak Venezuela
Antara 2021 dan 2023, Niembro berkonspirasi melakukan transaksi terlarang dengan seorang individu yang ditetapkan sebagai Specially Designated National oleh OFAC karena mendukung perusahaan minyak milik negara Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Untuk melunasi pinjaman $2,5 juta, Niembro dan SDN tersebut memperoleh otorisasi OFAC untuk menyita rumah individu itu di Southampton, New York, lalu mencapai kesepakatan terpisah untuk menjualnya kembali seharga $4 juta melalui perusahaan boneka — transaksi yang secara tegas dilarang oleh sanksi.
Niembro mengaku bersalah atas konspirasi melakukan penipuan melalui kawat dan konspirasi melanggar International Emergency Economic Powers Act. Masing-masing dakwaan membawa ancaman hukuman maksimum 20 tahun penjara. Putusan dijadwalkan pada 8 Juni 2026.