Tomás Niembro Concha, mantan CEO Nodus International Bank, mengaku bersalah pada 19 Maret atas konspirasi untuk mengalihkan sedikitnya $24,9 juta dari lembaga yang berbasis di Puerto Rico dan mengelak dari sanksi AS terhadap Venezuela.
Pria 64 tahun warga Miami itu faces up hingga 40 tahun penjara untuk dua dakwaan dan setuju untuk menyerahkan sedikitnya $16,9 juta.
Niembro dan ketua dewan Juan Ramirez menyembunyikan konflik kepentingan dari anggota dewan lainnya, eksekutif, dan regulator bank saat mereka mengatur transaksi curang yang pada akhirnya menyebabkan likuidasi Nodus Bank pada Maret 2023.
Ramirez sebelumnya telah mengaku bersalah dan setuju untuk menyerahkan $13,6 juta.
Investasi Palsu Menyalurkan Jutaan ke Eksekutif
Antara 2017 dan 2023, Niembro dan Ramirez caused Nodus Bank untuk menginvestasikan $11 juta di sebuah pemberi pinjaman yang berbasis di Miami, lalu menggunakan kendaraan itu untuk meminjamkan dana kepada diri mereka sendiri untuk kepentingan pribadi.
Dari Januari 2018 hingga September 2021, keduanya dengan cara curang membujuk dewan bank untuk membeli 47 promissory note dengan total $25,3 juta dari Nodus Finance, sebuah perusahaan Miami yang mereka miliki bersama.
Setelah regulator perbankan Puerto Rico memberitahu Nodus bahwa bank tersebut akan dilikuidasi pada Maret 2023, para eksekutif membuat bank menerima portofolio pinjaman dari Nodus Finance untuk melunasi utang.
Baca juga: Warren Demands Answers On Bitmain Probe Tied To Trump Family
Skema Sanksi Melibatkan Perusahaan Minyak Venezuela
Antara 2021 dan 2023, Niembro berkonspirasi melakukan transaksi terlarang dengan seorang individu yang ditetapkan sebagai Specially Designated National oleh OFAC karena mendukung perusahaan minyak negara Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Untuk melunasi pinjaman $2,5 juta, Niembro dan SDN tersebut memperoleh otorisasi OFAC untuk menyita rumah individu itu di Southampton, New York, lalu membuat perjanjian terpisah untuk menjualnya kembali seharga $4 juta melalui perusahaan boneka - sebuah transaksi yang secara tegas dilarang oleh sanksi.
Niembro mengaku bersalah atas konspirasi melakukan penipuan melalui kawat dan konspirasi melanggar International Emergency Economic Powers Act. Masing-masing dakwaan membawa ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Vonis dijadwalkan pada 8 Juni 2026.
Baca selanjutnya: Morgan Stanley Files Bitcoin ETF With 0.14% Fee