Kementerian Kehakiman Montenegro telah menyetujui ekstradisi pendiri Terraform Labs, Do Kwon, ke Amerika Serikat, mengesampingkan permintaan bersaing dari Korea Selatan. Keputusan ini muncul di tengah tuduhan terhadap Kwon oleh otoritas Korea Selatan atas penipuan investor dan penyembunyian aset.
Baru-baru ini, Mahkamah Agung Montenegro menguatkan bahwa kriteria hukum untuk ekstradisi Kwon telah terpenuhi, yang membuat Kementerian Kehakiman bertindak sesuai.
Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh BeInCrypto, kemungkinan Kwon menghadapi pengadilan di AS meningkat setelah pengadilan Montenegro menolak bandingnya terhadap ekstradisi karena ketidakcukupan hukum. Meski tanggal ekstradisi belum ditetapkan, situasi Kwon mencerminkan keadaan Sam Bankman-Fried, pendiri FTX, yang menghadapi ekstradisi dan dijatuhi hukuman 25 tahun. Namun, proses ekstradisi Bankman-Fried relatif lebih sederhana.
Kementerian Kehakiman mencatat, "Setelah meninjau putusan Mahkamah Agung, kami menilai beberapa faktor seperti keparahan pelanggaran Kwon, tempat kejadian perkara, dan kewarganegaraannya. Sebagian besar faktor ini mendukung permintaan ekstradisi AS."
Pendiri Terraform Labs ini terlibat dalam penyelidikan baik di AS maupun Korea Selatan setelah keruntuhan mata uang kripto yang signifikan pada Mei 2022, ketika TerraUSD dan Luna menghapus $40 miliar dari pasar kripto. Keruntuhan ini mengakibatkan kebangkrutan di seluruh sektor.
Pihak berwenang menuduh Kwon menyesatkan investor dan diduga menyembunyikan aset. Pada Maret 2023, Kwon dan mitra bisnisnya, Han Chong Jun, ditahan di Bandara Podgorica di Montenegro dengan paspor palsu dalam upaya melarikan diri ke Dubai. Akibatnya, Kwon menerima hukuman penjara empat bulan dan saat ini ditahan di Pusat Penerimaan Orang Asing Spuž.
"Ekstradisinya ke AS memiliki signifikansi besar untuk penanganan lintas batas kasus penipuan kripto," dicatat oleh Anndy Lian di X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter.
Pada Juni 2024, Terraform Labs menyelesaikan penyelesaian besar dengan SEC, setuju untuk membayar $4,47 miliar dalam bentuk penalti. Kesepakatan ini mencakup denda disgorgement sebesar $3,6 miliar, $420 juta sebagai penalti sipil, dan $467 juta dalam bunga pra-hakim. Kwon secara pribadi berutang lebih dari $200 juta, termasuk $110 juta dalam disgorgement, $80 juta dalam penalti sipil, dan $14,3 juta dalam bunga.
Di tengah pertempuran hukum, kontroversi berputar di sekitar klaim tentang koneksi politik Kwon di Montenegro. Laporan menuduh hubungan finansial dengan politisi lokal, termasuk Milojko Spajic, ketua partai Europe Now, menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan campur tangan dalam proses ekstradisi. Perdana Menteri Montenegro menyerukan penyelidikan atas klaim-klaim ini pada 2023, menambah kompleksitas kasus Kwon.