Badan registrasi perusahaan Inggris, Companies House, telah bergerak untuk secara paksa membubarkan Zedxion Exchange Ltd., sebuah platform kripto terdaftar di Inggris yang dikenai sanksi otoritas AS pada Januari karena memproses dana yang terhubung ke Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).
Pemberitahuan pembubaran notice mengutip informasi dalam dokumen pendirian Zedxion yang dianggap “menyesatkan, salah, atau menipu” – sebuah temuan yang langsung tertelusur ke penyelidikan yang mengungkap bahwa direktur yang tercantum di perusahaan tersebut adalah identitas fiktif yang didukung oleh foto stok.
Tindakan ini mengikuti penetapan sanksi OFAC pada 30 Januari terhadap Zedxion dan perusahaan saudaranya, Zedcex Exchange Ltd., yang juga terdaftar di Inggris – pertama kalinya OFAC menetapkan bursa aset digital karena beroperasi di sektor keuangan Iran.
Keduanya dikaitkan dengan Babak Zanjani, seorang financier Iran yang dikenai sanksi dan memiliki hubungan terdokumentasi dengan IRGC, yang awalnya tercantum sebagai direktur Zedxion.
Struktur Perusahaan Cangkang
Penyelidik dari Organized Crime and Corruption Reporting Project found bahwa “Elizabeth Newman”, yang dalam dokumen dijelaskan sebagai warga negara Dominika dan tercantum sebagai direktur Zedxion serta pemilik kendali signifikan, hampir pasti merupakan sosok fiktif.
Perusahaan menggunakan gambar model foto stok untuk merepresentasikan Newman dalam materi pemasaran.
Meski mengajukan laporan akun tidak aktif ke Companies House, analisis blockchain oleh TRM Labs menemukan bahwa kedua bursa tersebut memproses sekitar US$1 miliar dalam transaksi terkait IRGC – kira-kira 56% dari total volume transaksi mereka, dengan porsi itu naik menjadi 87% pada 2024.
Baca juga: CZ Speaks Out On Binance Terror Allegations After Two US Court Wins
Skala Operasi
Zedcex saja memproses lebih dari US$94 miliar transaksi total sejak pendaftarannya pada Agustus 2022, menurut data OFAC.
Tujuh alamat kripto yang terkait dengan kedua platform tersebut ditetapkan oleh OFAC, yang beroperasi terutama melalui Tether (USDT) di jaringan Tron (TRX).
Perluasan Wewenang Penegakan Hukum di Inggris
Companies House kini menggunakan kewenangan yang diperluas berdasarkan Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023. Sejak November 2025, semua direktur dan pemilik kendali signifikan dari perusahaan terdaftar di Inggris diwajibkan untuk memverifikasi identitas mereka.
Registrar juga memiliki wewenang sejak Maret 2024 untuk mempertanyakan dan remove informasi mencurigakan dari daftar tanpa harus menunggu proses pidana.
Baik Zedxion maupun Zanjani tidak menanggapi permintaan komentar sebelum publikasi.
Baca selanjutnya: SEC Lets Nasdaq Trade Stocks As Digital Tokens