Badan registrasi perusahaan Inggris, Companies House, telah bergerak untuk secara paksa membubarkan Zedxion Exchange Ltd., sebuah platform kripto yang terdaftar di Inggris dan dikenai sanksi oleh otoritas AS pada Januari karena memproses dana yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).
Pemberitahuan pembubaran notice tersebut mengutip informasi dalam dokumen pendirian Zedxion yang dinilai “menyesatkan, salah, atau menipu” – sebuah temuan yang langsung merujuk pada investigasi yang mengungkap bahwa direktur yang tercantum di perusahaan itu adalah identitas fiktif yang didukung oleh foto stok.
Tindakan ini mengikuti penetapan sanksi OFAC pada 30 Januari terhadap Zedxion dan perusahaan saudarinya, Zedcex Exchange Ltd., yang juga terdaftar di Inggris – pertama kalinya OFAC menetapkan bursa aset digital karena beroperasi di sektor keuangan Iran.
Keduanya dikaitkan dengan Babak Zanjani, seorang finansier Iran yang dikenai sanksi dan memiliki hubungan terdokumentasi dengan IRGC, yang awalnya tercatat sebagai direktur Zedxion.
Struktur Perusahaan Cangkang
Penyelidik dari Organized Crime and Corruption Reporting Project found bahwa “Elizabeth Newman,” yang dalam dokumen dijelaskan sebagai warga negara Dominika dan tercatat sebagai direktur Zedxion sekaligus pihak dengan kendali signifikan, hampir pasti adalah tokoh fiktif.
Perusahaan tersebut menggunakan foto model stok untuk mewakili Newman dalam materi pemasaran.
Meskipun mengajukan laporan akun tidak aktif ke Companies House, analisis blockchain oleh TRM Labs menemukan bahwa kedua bursa itu memproses sekitar $1 miliar transaksi yang terkait IRGC – sekitar 56% dari total volume transaksi mereka, dengan porsi tersebut naik menjadi 87% pada 2024.
Baca juga: CZ Speaks Out On Binance Terror Allegations After Two US Court Wins
Skala Operasi
Zedcex saja memproses lebih dari $94 miliar dalam total transaksi sejak terdaftar pada Agustus 2022, menurut data OFAC.
Tujuh alamat kripto yang terkait dengan kedua platform tersebut telah ditetapkan oleh OFAC, yang beroperasi terutama melalui Tether (USDT) di jaringan Tron (TRX).
Perluasan Wewenang Penegakan Hukum Inggris
Companies House kini menggunakan kewenangan yang diperluas berdasarkan Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023. Sejak November 2025, semua direktur dan pihak dengan kendali signifikan atas perusahaan terdaftar di Inggris diwajibkan untuk memverifikasi identitas mereka.
Sejak Maret 2024, registri ini juga memiliki kewenangan untuk mempertanyakan dan remove informasi mencurigakan dari daftar tanpa harus menunggu proses pidana.
Baik Zedxion maupun Zanjani tidak merespons permintaan komentar sebelum publikasi.
Baca selanjutnya: SEC Lets Nasdaq Trade Stocks As Digital Tokens