L’exchange di criptovalute Binance ha intentato una causa contro il Wall Street Journal, accusando la testata di diffamazione in relazione a un articolo di febbraio che sosteneva che la società avesse interrotto un’indagine interna di conformità su transazioni cripto connected to Iran-linked networks.
In un post sul blog released pubblicato mercoledì, Binance ha dichiarato che il reclamo legale prende di mira un articolo del 23 febbraio in cui si affermava che l’exchange avesse smantellato un’indagine interna su oltre 1 miliardo di dollari di flussi di criptovalute collegati a entità che sostengono gruppi militanti iraniani.
Il giornale aveva precedentemente riferito che gli investigatori interni a Binance avevano rintracciato trasferimenti cripto significativi tramite una società di trading con sede a Hong Kong che avrebbe movimentato centinaia di milioni di dollari in stablecoin collegati a reti iraniane.
Secondo l’articolo, gli investigatori che avevano scoperto questa attività sono stati successivamente sospesi o rimossi dopo aver presentato le loro conclusioni.
Binance nega le accuse di indagine interrotta
Binance ha respinto con forza le accuse, affermando che la società non ha chiuso l’indagine di conformità né licenziato gli investigatori a causa delle loro scoperte.
«Binance non ha categoricamente smantellato alcuna indagine di conformità», ha dichiarato un portavoce di Binance. «Il WSJ continua a riportare le stesse falsità. Di conseguenza, abbiamo intentato una causa per diffamazione contro il Wall Street Journal».
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L’exchange ha affermato che l’indagine interna è proseguita e ha finito per rivelare una complessa rete di transazioni finanziarie che coprono più regioni.
Secondo la società, gli investigatori hanno individuato attività in diverse giurisdizioni in Asia e Medio Oriente, portando Binance a chiudere i conti utente interessati e a segnalare le scoperte alle autorità di polizia.
«La verità è che l’indagine di Binance è proseguita e ha rivelato un modello sofisticato e multilaterale di attività finanziaria che si estendeva dall’Asia al Medio Oriente e oltre», ha aggiunto il portavoce.
La disputa si intensifica tra controlli sulle sanzioni
L’azione legale rappresenta la più recente escalation nelle tensioni tra Binance e il giornale in merito agli articoli sull’attività cripto collegata all’Iran.
Quando l’articolo di febbraio è stato pubblicato per la prima volta, Binance ha contestato le affermazioni e sostenuto che il report travisasse le procedure interne di conformità dell’azienda.
La disputa si è intensificata poiché il Wall Street Journal ha riportato mercoledì che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta esaminando se soggetti iraniani possano aver utilizzato Binance per eludere le sanzioni.
Binance ha affermato di non essere a conoscenza di alcuna indagine di questo tipo, ma ha ribadito di continuare a collaborare con autorità di regolamentazione e forze dell’ordine quando necessario.
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