米司法省は、対イラン制裁に違反して得られたとされる原油販売の収益が**バイナンス（Binance）**の口座を通じて暗号資産に転換されたとして、約6100万ドル（暗号資産）を民事没収の対象とするよう求めている。なお、取引所としてのバイナンスは本件で被告とはなっていない。
共同CEOの**リチャード・テン（Richard Teng）**氏は、これまで報じられてきたイラン絡みのマネーロンダリング疑惑について、バイナンス側の不正行為を全面的に否定し、「虚偽かつ名誉毀損に当たる」と反論している。
主なポイント
- 米司法省は、イラン産原油の闇取引に紐付く暗号資産約6100万ドルの没収を目指す。
- 中国拠点のBlessed TrustとHexa Whaleの2社が、取引所口座を通じて資金を還流させた疑い。
- バイナンスは被告ではなく、制裁対象との取引を容認した事実はないと主張している。
Blessed TrustとHexa Whaleの口座
ニューヨーク南部地区連邦検事局は9月14日、民事没収訴状を提出し、取引所そのものではなく、あくまで資産（暗号資産）自体を差し押さえの対象とした。検察当局は、中国拠点のBlessed TrustとHexa Whaleの2社が、バイナンス上の取引用口座を用い、イランおよびその代理勢力に闇市場の原油収入を流したと主張している。
Blessed Trustは、表向きは金融機関向けにデジタル資産のカストディーサービスを提供すると説明しながら、その裏でイラン関連取引向けに法定通貨を暗号資産へと転換する役割を担っていたとされる。Hexa Whaleも、商品ブローカーを名乗りつつ、同様に資金の橋渡し役を果たしていた疑いがある。両社はいずれも、中国の石油・石油化学企業を主要顧客として抱えていた。
捜査当局は、エンティティAと名付けた一群の「非ホスト型ウォレット」の動きを追跡し、同ウォレット群が15億ドル超の違法原油収入を処理していたと指摘。この資金は、イラン国内の暗号資産取引所や、米国がテロ組織に指定する**イスラム革命防衛隊（IRGC）**と関係する企業へと送金されていたとされる。
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ショーン・バックリー検事代理がイラン資金を追及
米連邦検事代理の**ショーン・S・バックリー（Sean S. Buckley）**氏は、本件の狙いについて、「イラン政府と、そのテロ組織代理人が依存する違法資金を断ち切ることだ」と強調した。テヘランは闇市場での原油販売収入を、軍事費、核開発、弾道ミサイル計画の資金源としていると指摘。刑事有罪判決を先行させる必要なく資産を押さえられる民事没収手続きは、こうした資金ネットワークの遮断に有効な手段と位置づけられている。
バイナンスは被告に含まれておらず、訴状でも同社自身の不正行為は指摘されていない。同取引所は声明で、制裁違反に対しては「ゼロ・トレランス」の姿勢をとっており、制裁対象者による取引は認めていないと主張。疑わしい口座は凍結しつつ、法執行機関と協力する方針を示した。
リチャード・テンとバイナンスの過去の経緯
今回の訴状によって、バイナンス側が一度は収束したとみていた論点が改めて蒸し返された格好だ。今回名指しされた2社は、今年初めに行われた米上院調査の中心人物でもあり、その際、共同CEOのリチャード・テン氏は、報道された疑惑を「虚偽で名誉毀損」と一蹴していた。また、この訴状は、英国が新たな暗号資産ライセンス制度の申請受付を開始する2週間前に公表されており、バイナンスは9月30日から始まる厳格なコンプライアンス審査プロセスに臨む予定だ。
バイナンスのイラン関連リスクは、さらにさかのぼる。2023年には、対イラン制裁違反を認める有罪答弁により、43億ドルの巨額制裁金を科された。米財務長官のスコット・ベッセント（Scott Bessent）氏は先月、イランのデジタル資産、金、航空、海運分野を対象にした二次的制裁措置の方針を示しており、6月にはイランの暗号資産取引所Nobitexに対する制裁も発動されている。
