民主党の上院議員3人 — クリス・バン・ホーレン、エリザベス・ウォーレン、ルーベン・ガレゴ — は、Binance がイラン関連の制裁逃れを助長した可能性についての 司法省（Department of Justice） による捜査を監視すると表明し、2023年に過去最大となる43億ドルの罰金を支払ったこの暗号資産取引所に対する議会からの圧力を一段と強めている。
何が起きたのか：議員らがバイナンス捜査を標的に
上院議員らは木曜の共同声明で、司法省が「バイナンスに対して真剣な捜査を行い、いかなる不正行為についても同社に責任を負わせる」ことを確実にするため、「監視を行う」と述べた。この発表は、事情に詳しい関係者の話として、司法省がイランによる制裁回避目的でのバイナンス利用の可能性を調査していると報じた ウォール・ストリート・ジャーナル の記事に続いて出されたものだ。
議員らは、同報道が「同社が再び米国の制裁法に違反し、イランと関係するテロ組織の活動資金を無謀に支援している」懸念を提起していると付け加えた。
彼らは、先月、財務長官スコット・ベッセント と 司法長官パム・ボンディ に対し、イラン関連資金の動きを巡ってバイナンスを捜査するよう要請していたと指摘した。
バイナンスはコメント要請に応じなかったが、同社の広報担当者は以前、Cointelegraph に対し、同社は「いかなる捜査についても把握していない」が、「事実解明のため規制当局および法執行機関と協力している」と述べていた。
司法省の捜査が報じられた同じ日に、バイナンスはウォール・ストリート・ジャーナルを提訴した。この訴えでは、同紙が2月23日の記事で、取引所が、イエメンのフーシ派や イスラム革命防衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps） を含む制裁対象イラン関連主体に紐づく10億ドル相当の暗号資産を指摘したスタッフを解雇したとする報道は名誉毀損だと主張している。
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なぜ重要か：常習違反企業への監視強化
バイナンスは2023年11月、米国のマネーロンダリング防止法および制裁法違反を認め、43億ドルの和解の一環として連邦当局の監督下で事業を行うことに同意した。
元CEOの チャンポン・ジャオ（Changpeng Zhao） はマネーロンダリング関連の罪で有罪を認め、2024年に4カ月間服役したのち、ドナルド・トランプ大統領 により10月に恩赦を受けた。
今回の新たな捜査と議会による監視は、世界最大の暗号資産取引所におけるコンプライアンス欠如が、2023年の和解によって解決したとは規制当局や議員らが考えていないことを示している。議員らがバイナンスについて「利益を法の順守よりも優先してきた確立した実績がある」と評したことは、同社に責任を負わせようとする政治的な意欲が衰えていないことの表れだ。