Binance heeft dinsdag een uitgebreid noteringskader gepubliceerd en tegelijk zeven entiteiten op een zwarte lijst geplaatst die worden beschuldigd van falsely claiming to secure token listings for payment. Het platform biedt tot $5 miljoen voor bewijs van frauduleuze activiteiten.
De announcement komt 10 dagen nadat de beurs een medewerker had geschorst wegens handel met voorkennis rond een memecoin die via officiële Binance‑kanalen werd gepromoot.
De grootste cryptobeurs ter wereld naar handelsvolume zegt dat zij projecten die gebruikmaken van derden als tussenpersoon voor listing‑aanvragen onmiddellijk zal diskwalificeren en permanent op een zwarte lijst zal plaatsen.
Wat er gebeurde
Het nieuwe framework van Binance beschrijft een noteringsproces in drie fasen — Alpha, Futures en Spot‑markten — en benadrukt dat alle aanvragen rechtstreeks van oprichters of kernteamleden van het project moeten komen.
De beurs plaatste BitABC, Central Research, May/Dannie, Andrew Lee, Suki Yang, Fiona Lee en Kenny Z op een zwarte lijst nadat interne audits hadden vastgesteld dat zij ten onrechte beweerden connecties met Binance te hebben.
Functionarissen hebben confirmed dat geen enkele legitieme Binance‑vertegenwoordiger betaling vraagt voor listing‑diensten.
De beurs zegt een speciaal auditkanaal in stand te houden via [email protected] voor het melden van frauduleuze makelaars.
Binance waarschuwde dat fraudeurs zich vaak voordoen als medewerkers of bevoegde listing‑agenten, terwijl zij vergoedingen eisen in ruil voor gegarandeerde resultaten.
Het incident met handel met voorkennis van 7 december betrof een medewerker die het @BinanceFutures X‑account gebruikte om een memecoin met het thema „year of the yellow fruit” te promoten, minder dan één minuut na de on‑chain creatie om 05:29 UTC.
De token steeg 150% in het eerste uur, bereikte een marktkapitalisatie van $6 miljoen en genereerde $16 miljoen aan handelsvolume.
Binance schorste de medewerker binnen 24 uur, nam contact op met de politie en keerde $100.000 uit, verdeeld over vijf klokkenluiders die de activiteit hadden gemeld.
Lees ook: Marshall Islands Launches First Blockchain Universal Basic Income On Stellar
Waarom het belangrijk is
Het hardere optreden markeert Binances tweede zaak van handel met voorkennis in 2025 en roept vragen op over de interne controles bij een beurs die ongeveer 55% van het wereldwijde spotvolume in cryptocurrency afhandelt.
Co‑CEO He Yi, die het roer overnam na het vertrek van Changpeng Zhao, staat onder toenemende druk om het vertrouwen in de listing‑praktijken te herstellen.
Het nieuwe framework vereist een uitgebreide beoordeling van productkwaliteit, gebruikersstatistieken, tokenomics, teamachtergronden en technische risico’s voordat projecten verder komen in de listing‑fasen.
Voor tokens die al elders verhandeld worden, beoordeelt Binance aanvullend handelsvolume, waardering, liquiditeit en token‑distributie.
De beurs benadrukte dat projecten met sterke fundamenten kunnen doorgroeien van een Alpha‑vermelding naar Futures‑listings, waarbij de toppresteerders mogelijk de Spot‑markten bereiken.
De aanpak van Binance contrasteert met het Coinbase‑schandaal van 2022, waar een productmanager en zijn medeplichtigen handelden op basis van listing‑informatie en meer dan $1 miljoen winst maakten, wat leidde tot aanklachten van het Amerikaanse Department of Justice en schuldbekentenissen.
Cijfers uit de sector van Chainalysis tonen aan dat misbruik door insiders in 2024 verantwoordelijk was voor 8% van de vastgestelde kwetsbaarheden bij crypto‑beurzen, met $120 miljoen aan illegale geldstromen.
De transparantie‑push rond listings valt samen met aangescherpt toezicht door toezichthouders in grote markten, nu traditionele financiële instellingen steeds meer investeren in cryptoinfrastructuur.
Binance zegt dat projecten die uit eigen beweging melding maken van tussenpersonen die proberen kosten in rekening te brengen, in aanmerking komen voor versnelde beoordeling.
Lees hierna: Institutional Whale Returns $260M In Bitcoin To Binance After $470M Withdrawal