바이낸스 (BNB) 공동 CEO 리처드 텡은 5월 22일 이란 연계 네트워크가 거래소를 통해 약 8억5,000만달러를 이동시켰다고 주장한 최신 월스트리트저널 보도를 반박했다.
바이낸스 CEO, 이란 자금 지원 의혹 반박
월스트리트저널은 5월 22일 내부 바이낸스 컴플라이언스 문서를 인용한 보고서를 내놨다. 보도에 따르면 이란 사업가 바박 잔자니가 운영하는 은밀한 결제 네트워크가 단일 계정을 통해 약 2년에 걸쳐 8억5,000만달러 규모의 거래를 처리했다.
해당 활동은 미국과 이란 간 긴장이 급격히 고조되던 2025년 12월까지 이어졌던 것으로 전해졌다.
보도는 이 시스템이 이란 군 관련 조직에 연결된 자금 흐름을 유지하는 데 도움을 줬다고 전했다.
텡은 몇 시간 뒤 이를 반박하고 나섰다. 그는 보도가 인용한 거래는 모두 관련 인물들이 제재 명단에 공식 등재되기 이전에 발생한 것이며, 바이낸스는 제재 대상자가 자사 플랫폼에서 거래하는 것을 결코 허용한 적이 없다고 밝혔다.
그는 또 저널이 접촉하기 전에 바이낸스가 자체적인 내부 조사를 이미 진행했으며, 그 결과를 공유했지만 기사에는 반영되지 않았다고 말했다.
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WSJ와의 공방이 중요한 이유
텡은 이번 보도에 근본적인 부정확성이 담겨 있다며, 바이낸스가 불법 행위에 대해 제로 톨러런스 정책을 적용하고 있다는 점을 거듭 강조했다. 그는 바이낸스가 금융 범죄에 대응하기 위해 미국 및 글로벌 사법 당국과의 공조를 지속하고 있다고 설명했다.
이 공방은 바이낸스가 2023년 미국의 자금세탁방지·제재 위반 혐의에 대해 유죄를 인정하고, 43억달러의 합의금과 독립 컴플라이언스 모니터 도입에 동의한 뒤, 기관 신뢰를 다시 회복해 나가고 있는 상황에서 제기됐다는 점에서 상당한 의미를 갖는다.
바이낸스는 제재 관련 익스포저가 2024년 1월부터 2025년 7월 사이 96.8% 감소했다고 주장하는 내부 지표를 제시하고 있다.
애널리스트들은 이번 논쟁이 주요 거래소의 자금세탁방지 통제 체계에 대한 재점검을 불러오고, 미국 규제당국의 더 촘촘한 모니터링을 초래할 수 있다고 지적한다.
법정으로 번진 둘 간의 갈등
이번이 양측의 첫 충돌은 아니다.
2026년 2월, 저널은 10억달러를 넘는 이란 연계 송금 의혹을 보도했으며, 당시 텡은 이를 허위이자 명예훼손이라고 비난했다.
이후 바이낸스는 3월에 저널 발행사인 다우존스를 상대로 소송을 제기하며, 공개적인 설전을 정식 법정 공방으로 끌고 갔다.
같은 달 미국 상원의 상설조사소위원회는 바이낸스의 이란 자금세탁 연루 의혹과 관련해 자료 제출을 요구하는 서한을 텡에게 보냈다.
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