Binance (BNB) の共同CEOである リチャード・テン 氏は5月22日、イラン関連ネットワークが取引所を通じて約8億5000万ドルを動かしたとする ウォール・ストリート・ジャーナル の新たな報道を否定した。
バイナンスCEO、イラン資金供給疑惑に反論
ウォール・ストリート・ジャーナルは5月22日、この報道を公開し、バイナンスの内部コンプライアンス文書を引用した。それによると、イラン人実業家 ババク・ザンジャニ 氏が運営する秘密の決済ネットワークが、約2年の期間にわたり単一口座を通じて約8億5000万ドル分の取引を処理したとされる。
この活動は、米国とイランの間の緊張が急激に高まっていた期間である2025年12月まで続いていたとされる。
同紙は、このシステムがイラン軍関連組織に結びついた資金フローの維持に役立ったと伝えた。
テン氏はその数時間後にXで反論を投稿した。同氏は、記事が挙げた取引はすべて、関係者が正式に制裁対象に指定される前に行われたものであり、バイナンスは制裁対象者による取引をプラットフォーム上で決して許可していないと述べた。
また同氏は、ジャーナル側から連絡を受ける前にバイナンスが独自の内部調査を実施しており、その結果を同紙と共有したものの、記事には反映されなかったと説明した。
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なぜWSJとの対立が重要なのか
テン氏は、この報道には根本的な誤りが含まれていると述べ、バイナンスは不正行為に対して「ゼロトレランス」方針を適用していることを改めて強調した。同氏は、取引所は金融犯罪と闘うため、米国および世界の法執行機関と引き続き連携しているとした。
この対立が重みを持つのは、バイナンスがなお、2023年に米国でマネーロンダリング防止法および制裁違反を認めた有罪答弁の後、機関投資家からの信頼回復に取り組んでいる最中だからだ。この合意には43億ドルの和解金と、独立したコンプライアンス・モニターの設置が含まれている。
バイナンスは、2024年1月から2025年7月の間に、制裁関連エクスポージャーが96.8%減少したことを示す内部指標を提示している。
アナリストらは、この対立により、大手取引所におけるマネーロンダリング対策体制への監視が再び強まり、米国規制当局によるより厳格なモニタリングを招く可能性があると指摘する。
法廷に持ち込まれた確執
両者の対立は今回が初めてではない。
2026年2月、ジャーナル紙は、イラン関連とされる10億ドル超の送金について報じたが、当時テン氏はこれを虚偽かつ中傷的だと非難していた。
その後バイナンスは3月に、ジャーナルの発行元であるダウ・ジョーンズを相手取り名誉毀損訴訟を提起し、公の論争を正式な法廷闘争へと発展させた。
米上院の常設調査小委員会も同月、バイナンスのイラン資金洗浄疑惑における役割に関する記録の提出を求める書簡をテン氏宛てに送付している。
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