米規制当局、10億ドルのイラン送金受けバイナンスに 2023年の司法取引順守を要求

米財務省は、Binance が2023年の有罪答弁に基づくコンプライアンス・モニタリング・プログラムを順守するよう、非公開で命じた。これは、同取引所がIranian crypto flowsと結びつけられる新たな報道を受けたものだ。

財務省の非公開要請

この指示は、事情に詳しい関係者の話として The Information が木曜にreportedした。ここ数カ月、regulators が同取引所に示していたより穏やかな姿勢から、大きく転換したことになる。

バイナンスは2023年11月、制裁およびマネーロンダリング防止（AML）違反について有罪を認めた。

同取引所は43億ドル超の制裁金をpaidし、司法省（DOJ）とFinCENに別々に報告する2人の独立モニターを受け入れた。

新たな圧力は、フォーチュンが引用した内部コンプライアンス記録によれば、2024年3月から2025年8月までの間に10億ドル超がバイナンス経由でイラン関連ウォレットに流れたとの数カ月にわたる疑惑を受けたものだ。

創業者の Changpeng Zhao は4カ月の禁錮刑に服した後、2025年10月に Donald Trump 大統領から恩赦を受けた。

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上院議員と制裁リスク

上院常設調査小委員会のトップ民主党議員である Richard Blumenthal 上院議員は、このモニタリング体制に最も強く疑問を呈してきた人物だ。彼は先月、司法省と財務省への書簡で、管理体制が「危険なほど緩い」とwarnedしている。

また、Elizabeth Warren とChris Van Hollenが主導した民主党上院議員11人は、3月に規制当局へ、バイナンスが司法取引条件に違反したかどうか確認するよう求めた。

同取引所はこれらの主張を退け、3月にはダウ・ジョーンズを名誉毀損で提訴し、ウォール・ストリート・ジャーナルによる解雇報道は不正確だと主張している。バイナンスは、自社の制裁エクスポージャーは18カ月で96.8%減少したとしている。

イラン暗号資産の背景

イランの暗号資産市場は、西側の制裁下で急速に拡大してきた。財務省は、イスラム革命防衛隊（IRGC）に紐づくウォレットが昨年300億ドル超を受け取ったとestimatesしており、その多くはTronネットワーク上のステーブルコイン Tether (USDT) 経由とされる。

2026年1月、財務省は、イランと連携する主体のために数百億ドルを動かした疑いで、ZedcexとZedxionという2つの小規模取引所を制裁対象とした。司法省は3月、イランのネットワークがバイナンスを利用して米国制裁を迂回したかどうか、イエメンのフーシ派武装勢力に関連する送金を含めて独自の調査を開始した。