米財務省は、**バイナンス（Binance）**が2023年の有罪答弁に基づくコンプライアンス監視プログラムを順守するよう、非公開で命じた。これは、新たな報道で、同取引所がイランの暗号資産フローと結び付けられたことを受けた動きだ。
財務省の非公開要請
この指示は、事情に詳しい人物の話としてThe Informationが木曜日に報じた。ここ数カ月、当局が同取引所に対して比較的穏やかな姿勢を示していた流れから一転し、厳しい方針転換となる。
バイナンスは2023年11月、制裁およびマネーロンダリング防止（AML）違反について有罪を認めた。
同社は支払いとして43億ドル超の罰金に応じ、司法省（DOJ）とFinCENにそれぞれ個別に報告する2人の独立モニターの受け入れを約束した。
今回の圧力は、Fortuneが引用した内部コンプライアンス記録によると、2024年3月から2025年8月の間に10億ドル超がバイナンスを通じてイラン関連ウォレットに移動したとの疑惑が、数カ月にわたり提起されてきたことを受けたものだ。
創業者のチャンポン・ジャオ（Changpeng Zhao）は4カ月間の服役を終え、その後2025年10月にドナルド・トランプ前大統領から恩赦を受けている。
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上院議員と制裁リスク
上院常任調査小委員会の筆頭民主党議員であるリチャード・ブルーメンタール上院議員は、このモニタリング体制に最も強く疑問を呈している人物だ。彼は先月、DOJと財務省に宛てた書簡の中で、管理体制が「危険なほど緩い」と警告した。
また、エリザベス・ウォーレン上院議員とクリス・ヴァン・ホーレン上院議員が主導し、11人の民主党上院議員が3月に当局へ、バイナンスが有罪答弁の条件に違反したかどうか確認するよう求めた。
取引所側はこれらの主張を退け、ウォール・ストリート・ジャーナルによる解雇報道は不正確だとして3月にダウ・ジョーンズを名誉毀損で提訴した。バイナンスは、自社の制裁リスクは18カ月で96.8%減少したと主張している。
イランの暗号資産情勢
イランの暗号資産市場は、西側制裁の下で急拡大してきた。財務省の試算によれば、イスラム革命防衛隊（IRGC）に紐づくウォレットは昨年だけで30億ドル超を受け取っており、その多くはトロン（Tron）ネットワーク上のステーブルコインテザー（Tether） (USDT)を経由している。
2026年1月、財務省は、イランと連携する主体のために数百億ドルを動かした疑いがある小規模取引所ZedcexとZedxionに制裁を科した。DOJは3月、イランのネットワークがバイナンスを利用して米国の制裁を回避していたかどうか、イエメンのフーシ派武装勢力に関連する送金を含めて独自調査を開始した。
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